Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом близько 210 млн. гривень

11.07.2019

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили низку транзитно – конвертаційних СГД на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи послуги, які в свою чергу формували податковий кредит за рахунок підприємств реального сектору економіки.

У подальшому частина грошових коштів знімалась готівкою, а інша частина грошових коштів отримувалася від підприємств реального сектору економіки, які реалізовують ТМЦ за готівку кінцевому споживачу.

В подальшому готівка, за винятком винагороди за конвертацію, передавалась „замовникам” – підприємствам реального сектору економіки.

За результатами санкціонованих обшуків вилучено партію готівки в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1,1 млн. грн., ноутбуки, мобільні телефони, печатки підприємств, документацію та чорнові записи.

Триває слідство.